Homem é preso na Flórida após comprar Lamborghini com auxílio para coronavírus

Um homem da Flórida foi preso e acusado de obter fraudulentamente US$ 3,9 milhões em empréstimos do Paycheck Protection Program (PPP) e usar esses fundos, em parte, para comprar um carro esportivo. As autoridades federais apreenderam um carro esportivo de US$ 318.000 e US$ 3,4 milhões em contas bancárias no momento da prisão.

David T. Hines, 29 anos, de Miami, Flórida, foi acusado por fraude bancária, declarações falsas para instituição financeira e transações de produtos ilegais.

A denúncia alega que a Hines buscou aproximadamente US$ 13,5 milhões em empréstimos PPP por meio de solicitações a uma instituição financeira segurada em nome de diferentes empresas. A denúncia alega que a Hines enviou pedidos de empréstimo fraudulentos que fizeram inúmeras declarações falsas e enganosas sobre as respectivas despesas da folha de pagamento das empresas. A instituição financeira aprovou e financiou aproximadamente US$ 3,9 milhões em empréstimos.

A denúncia alega ainda que, dias após o recebimento dos fundos do PPP, Hines comprou um carro esportivo Lamborghini Huracan 2020 por aproximadamente US$ 318.000, que ele registrou em seu nome e no nome de uma de suas empresas. Nos dias e semanas após o desembolso dos fundos da PPP, a denúncia alega que Hines não efetuou pagamentos da folha de pagamento que ele reivindicou em seus pedidos de empréstimo. No entanto, ele fez compras em lojas e resorts de luxo em Miami Beach.

O programa

A Lei de Auxílio, Ajuda e Assistência Econômica a Coronavírus (CARES) é uma lei federal promulgada em 29 de março. Ela foi projetada para fornecer assistência financeira de emergência a milhões de americanos que sofrem os efeitos econômicos resultantes da pandemia de COVID-19. Uma fonte de alívio fornecida pelo CARES Act é a autorização de até US$ 349 bilhões em empréstimos perdoáveis ​​a pequenas empresas para retenção de empregos e certas outras despesas através do PPP. Em abril de 2020, o Congresso autorizou mais de US$ 300 bilhões em financiamento adicional de PPP.

O PPP permite que pequenas empresas qualificadas e outras organizações recebam empréstimos com vencimento de dois anos e taxa de juros de um por cento. As empresas devem usar os recursos do empréstimo PPP para custos com folha de pagamento, juros sobre hipotecas, aluguel e serviços públicos.

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